La Business Intelligence (BI) è l'insieme di modelli, metodi, processi, persone e strumenti tecnologici che consentono la raccolta, l'organizzazione, l'elaborazione e l'analisi dei dati provenienti da fonti interne ed esterne a un'organizzazione.

L'obiettivo è trasformare i dati in informazioni strategiche, utili per:

• Prendere decisioni data-driven;
• Pianificare strategie di intervento;
• Ottimizzare le attività di controllo e prevenzione;
• Migliorare la governance pubblica e la compliance normativa.

Fraud Management è l’insieme di processi, tecnologie e metodologie utilizzate per identificare, prevenire e contrastare le attività fraudolente all’interno di un’organizzazione o di un sistema.

Comprende l’utilizzo di strumenti avanzati di analisi dei dati, monitoraggio continuo, modelli predittivi e nei casi più avanzati l’intelligenza artificiale per rilevare comportamenti anomali e rischiosi, garantendo la protezione delle risorse, la compliance normativa e la salvaguardia dell’integrità operativa.

Data Analytics è il processo di raccolta, elaborazione, analisi e interpretazione di grandi quantità di dati per estrarre informazioni utili e significative.

Attraverso l’uso di tecniche statistiche, algoritmi di machine learning e visualizzazione dei dati, la Data Analytics consente di identificare pattern, trend e anomalie, supportando decisioni strategiche basate su evidenze concrete e migliorando l’efficienza operativa in diversi ambiti, dalla business intelligence al controllo dei rischi.

Abbiamo sviluppato una suite completa di metodologie di controllo e strumenti di supporto alle decisioni, basati su sistemi avanzati di Business Intelligence, Fraud Management e Data Analytics.

Le nostre soluzioni sono progettate per:

• Rafforzare le attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale;
• Individuare illeciti amministrativi e tributari;
• Contrastare le frodi e i reati extratributari;
• Migliorare l’efficienza e l’efficacia dei controlli realizzati dalle Agenzie pubbliche.

Il sistema FRODO è una piattaforma modulare e flessibile sviluppata per il monitoraggio del mercato del gioco pubblico, con l’obiettivo di:

• Identificare comportamenti anomali e frodi;
• Migliorare il contrasto al gioco illegale e non regolamentato;

Gli strumenti includono:

• FRODO Scommesse;
• FRODO Poker Online;
• FRODO Apparecchi;
• FRODO Analisi per Soggetto;
• Piattaforma Antiriciclaggio.

Al fine di assicurare una più efficace attività di indagine e garantire un incremento dell'azione amministrativa, supportiamo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso:

• l'automazione delle fasi di controllo; 
• l'individuazione degli indicatori di rischio;
• le attività relative alla verifica e agli accertamenti tecnici sugli apparecchi da intrattenimento e i sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal);
• le attività relative alle verifiche di conformità delle piattaforme di gioco virtuali.

Inoltre mettiamo a disposizione dell’Agenzia, team specializzati nell’analisi del web e strumenti tecnologici avanzati come:

• motori di ricerca semantici;
• sistemi di analisi dei testi;
• classificatori di contenuti.

Tramite i quali gli specialisti possono contribuire alla creazione dell’elenco dei siti da inibire e della mappa del gioco non autorizzato.

Si tratta di strumenti che permettono di navigare velocemente tra vari settori del mondo Accise, anche al fine di effettuare analisi relative all’individuazione di comportamenti sospetti o fraudolenti.

Nel settore delle Accise e Dogane, FRODO consente l’analisi e l’evidenziazione di situazioni anomale inerenti ai prodotti in sospensione di accisa (e-AD) in relazione ai carburanti.

Tra gli strumenti disponibili:

• Adm Search: motore di ricerca unico per le molte tipologie di documenti del mondo Dogane e Accise;
• Sistemi per la vigilanza fiscale Dogane: permette simulazioni ed analisi in particolare in merito alle operazioni doganali di importazione registrate dagli uffici doganali.

Il sistema SIDIF integra dati da:

• IMS (Irregularities Management System) – dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) della Commissione Europea;
• Autorità di Gestione nazionali ed europee;
• Dipartimento Politiche Comunitarie e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) 
• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - SAISA (Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo).

Il Data Mart SIDIF consente analisi su:

• Segnalazioni di frodi e irregolarità nella gestione dei fondi europei;
• Monitoraggio dei fondi UE con dati a disposizione della Sezione di Controllo per gli Affari Comunitari e Internazionali e a tutte le Sezioni e Procure della Corte dei Conti.

In collaborazione con il MEF (Dipartimento del Tesoro e Dipartimento dell’Economia), SIMEC è un sistema centrale per:

• La prevenzione delle frodi con carte di pagamento;
• Il monitoraggio delle falsificazioni dell’euro (banconote e monete).

Usato da oltre 750 enti e istituti bancari, SIMEC integra:

• CMS – Counterfeit Monitoring System ovvero il Sistema di Monitoraggio delle Contraffazioni;
• Informazioni da BCE, Banche Centrali e UCAMP (Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento);
• Funzioni di supporto investigativo per il contrasto alle frodi finanziarie.

In supporto alla Ragioneria Generale dello Stato, abbiamo realizzato:

• SIVARGS – Sistema Valutario Antiriciclaggio, gestionale per il trattamento di tutto l'iter sanzionatorio previsto dalla normativa vigente;
• SIAR – Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio, sito web a disposizione per consentire l'invio telematico delle segnalazioni di sospetta infrazione, da parte dei “soggetti obbligati" quali banche, notai, avvocati, Poste Italiane che, nella loro operatività abbiano riscontrato particolari situazioni sospette;
• Cruscotto Istruttorie – per l’analisi aggregata delle pratiche.

Questi strumenti abilitano:

• La gestione standardizzata delle segnalazioni di riciclaggio;
• Il coordinamento tra Guardia di Finanza e Ragionerie Territoriali;
• La tracciabilità dell’iter sanzionatorio.

Abbiamo realizzato banche dati integrate e piattaforme avanzate per supportare il contrasto all’evasione nel comparto Territorio:

• Identificazione di fabbricati non censiti al catasto;
• Verifica dei requisiti fiscali dei fabbricati rurali;
• Supporto all’Agenzia delle Entrate nell’attività di accertamento.

Le nostre soluzioni NUI (Natural User Interface) sono progettate per la Pubblica Amministrazione e garantiscono:

• Accesso semplice a dati e report analitici;
• Interazione intuitiva per funzionari, dirigenti e tecnici;
• Riduzione del tempo di apprendimento e aumento della produttività.

In conclusione, supportiamo le principali istituzioni pubbliche italiane attraverso l'integrazione di Business Intelligence, Fraud Management e Data Analytics, nella realizzazione di sistemi avanzati per:

• Il monitoraggio continuo delle attività economiche;
• Il contrasto ai reati tributari e finanziari;
• Il rafforzamento della compliance normativa;
• L’ottimizzazione dei controlli in ambito fiscale, doganale, territoriale e finanziario.

Le nostre soluzioni sono già attive in contesti critici e ad alta complessità, in collaborazione con:

• Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
• Ragioneria Generale dello Stato;
• Dipartimento del Tesoro;
• Dipartimento dell’Economia;
• Corte dei Conti.

Siamo partner tecnologici e system integrator al servizio della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, nella direzione di una governance sempre più data-driven, trasparente ed efficace.